OLVI OYJ                 PÖRSSITIEDOTE  23.2.2006 kello 10.00   1(1)

OLVI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 4.4.2006

Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2005 klo 10.00
Olvi-Oluthallilla, 
Tehtaantie 1, 74100 Iisalmi.

Virallinen yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa 15.3.2006. Kutsu
julkaistaan myös Olvi Oyj:n internetsivuilla.

Olvi Oyj:n vuosikertomus julkaistaan viikolla 14.


Olvi Oyj

Lasse Aho
toimitusjohtaja
puh. (017) 838 5200 tai 0400 203 600



LIITE 1     Olvi Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle






JAKELU
Hex Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.olvi.fi




                                                             LIITE 1

HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 4.4.2006

1. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 4.4.2006 pidettävä varsinainen
yhtiökokous, 
peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet,
valtuuttaisi hallituksen päättämän omien A-osakkeiden hankkimisesta seuraavin
ehdoin:

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään
245.000 A-osaketta. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden
mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään tai
mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen
päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin
Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta
suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen
sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko
osakemäärästä ja noin 1 % kaikista äänistä, osakkeiden hankinnalla ei ole
merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

2. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 4.4.2006 pidettävä varsinainen
yhtiökokous, 
peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden luovuttamisvaltuudet,
valtuuttaisi hallituksen päättämän omien A-osakkeiden luovuttamisesta seuraavin
ehdoin:

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta
lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden luovuttamisesta.
Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten
perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä 
omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita
käytettäväksi 
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään.

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa luovutushinnasta ja
luovutushinnan määrittelyperusteista.

3. Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta rahastoannilla

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakepääomaa korotetaan
rahastoannilla siten, että osakkeenomistaja saa vastikkeetta yhdellä (1)
vanhalla 
A-sarjan osakkeella yhden (1) uuden A-sarjan osakkeen ja yhdellä (1) vanhalla K-
sarjan osakkeella yhden (1) uuden K-sarjan osakkeen.

Rahastoannissa annetaan 5.189.702 uutta osaketta, joiden nimellisarvo on kaksi
(2) euroa. Rahastoanti toteutetaan siirtämällä 10.379.404 euroa
ylikurssirahastosta osakepääomaan. Rahastoannin seurauksena yhtiön osakepääoma
nousee 10.379.404 eurosta 20.758.808 euroon.

Hallitus ehdottaa rahastoantia yhtiön osakemäärän kaksinkertaistamiseksi, jonka
seurauksena osakkeen markkinahinta puoliintuu. Osakkeiden lukumäärän lisääminen
parantaa osakkeiden likviditeettiä markkinoilla ja edistää osakemarkkinoiden
toimivuutta. Rahastoanti ei vaikuta yhtiön osakkeiden omistussuhteisiin.

Oikeus rahastoannissa annettaviin uusiin osakkeisiin on osakkeenomistajalla,
joka 
on täsmäytyspäivänä 7.4.2006 merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon.

Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2006 alkaneelta tilikaudelta ja
tuottavat muut osakkeeseen liittyvät oikeudet yhtiössä osakepääoman korotuksen
tultua merkityksi kaupparekisteriin.

4. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja 7 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 3 §:ää muutetaan siten, että yhtiön
vähimmäispääoma on 15.000.000 euroa ja enimmäispääoma 60.000.000 euroa, K-sarjan
osakkeita on vähintään 1.500.000 kappaletta ja enintään 6.000.000 kappaletta, A-
sarjan osakkeita enintään 24.000.000 kappaletta ja K-sarjan ja A-sarjan
osakkeita 
yhteensä vähintään 7.500.000 kappaletta.

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan siten, että
yhtiön 
toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä
hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokura
voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi
yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

5. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien mitätöimiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen 4.4.2002 antamat optio-oikeudet 2002
mitätöitäisiin. Optio-oikeuksia 2002A on 50.000 kappaletta ja optio-oikeuksia
2002B on 50.000 kappaletta. Mainitut optio-oikeudet 2002 ovat Olvi Oyj:n
kokonaan 
omistaman tytäryhtiön Olvin Juomaa Oy:n hallussa.

Iisalmessa 23. päivänä helmikuuta 2006


Olvi Oyj

Hallitus