F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Julkaisupäivä:
 16.03.2022

luokka:
 Yhtiökokouksen päätökset

F-Secure Oyj, Pörssitiedote, 16.3.2022 klo 15.45

F-Secure Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2022. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että yhtiö ei jaa tilikaudelta 2021 osinkoa. Päätös johtuu suunnitellusta kuluttajaliiketoimintojen eriyttämisestä, josta yhtiö on tiedottanut erillisellä pörssitiedotteella 17.2.2022.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja 80 000 euroa, valiokuntien puheenjohtajat 48 000 euroa ja hallituksen jäsenet 38 000 euroa sekä hallituksen jäsen, joka on työsuhteessa yhtiöön, 12 667 euroa. Palkkioista noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Risto Siilasmaa, Keith Bannister, Pertti Ervi, Päivi Rekonen ja Tuomas Syrjänen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Kirsi Sormunen sekä F-Secure Oyj:n henkilöstöön kuuluva Tony Smith.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Risto Siilasmaan. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Syrjänen sekä jäseniksi Risto Siilasmaa ja Päivi Rekonen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi ja jäseniksi Keith Bannister, Kirsi Sormunen ja Tony Smith.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hyväksytyn laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.  

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 10 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Hankintavaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta  

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 31 759 748 osakkeen antamisesta osakeannilla sekä antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia ja muita osakkeeseen oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää mahdolliseen yhtiön järjestämään osakeantiin, jonka tarkoitus olisi rahoittaa yhtiölle suunnitellun jakautumisen jälkeen jäävään yritystietoturvaliiketoimintaan liittyvän kasvustrategian toteutusta, kuten yhtiö on tiedottanut erillisellä pörssitiedotteella 17.2.2022, sekä mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 1 kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

 ”1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi WithSecure Oyj ja englanniksi WithSecure Corporation ja kotipaikka Helsinki.”

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen asiakohdista 7–18 pidettiin ennakkoäänestys, jonka tarkemmat tulokset on kirjattu yhtiökokouspöytäkirjaan. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä F-Securen verkkosivuilla osoitteessa www.f-secure.com/investors viimeistään 30.3.2022.

Lisätietoja: 

Laura Viita, Sijoittajasuhteiden johtaja, F-Secure Oyj 
+358 50 487 1044
[email protected]

Tiina Sarhimaa, Lakiasiainjohtaja, F-Secure Oyj
+358 50 561 0080


Yhteystiedot

Yrityksen osoite: WithSecure Oyj, Välimerenkatu 1, 00180 Helsinki